天天热推荐:圣诺生物: 2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2023-032
成都圣诺生物科技股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 7 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业
集中发展区内)成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 17,005,124
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 15.1831
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长文永均先生主持,以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 17,004,424 99.9958 700 0.0042 0 0.0000
《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 17,004,424 99.9958 700 0.0042 0 0.0000
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 17,004,424 99.9958 700 0.0042 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例(%)
(%) (%)
股票激励计划
(草案)>及其
摘要的议案》
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
东大会授权董 424
事会办理公司
股权激励计划
相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人)所持有效表决票的三分之二以上表决通过;
限合伙)、文永均、马兰文、王晓莉、卢昌亮及其他股权登记日登记在册的拟
作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关
联关系的股东均已回避表决;
三、 律师见证情况
律师:穆曼怡、刘恋恋
北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
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